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監管:全面推進防非打非工作全鏈條治理

 [李云澤任召集人!]  [防范和打擊非法金融活動部際聯席會議召開]  [新機制來了] 

最高檢:上半年起訴養老領域非法集資犯罪343人

 [保持高壓態勢]  [呈現手法多樣、迷惑性強等特征]  [以“檢察藍”守護“夕陽紅”] 

揭秘2.5折“解債”背后的非法集資騙局

在騙局中,受害對象均為信用不良或逾期的負債群體,多者負債近百萬元,少者負債近20萬元。絕大多數人抱著僥幸心理...[詳細]

海銀財富涉非法集資立案 實控人父子被控制

在銷售端,海銀財富依靠分布于90余個城市的180多個線下財富中心,聚集了4萬余名高凈值人群。在募資環節,數十個空...[詳細]

農業農村部:警惕“云養經濟”非法集資風險

近年來,隨著我國互聯網經濟快速發展,一些地方出現“云養殖”“代養殖”“云種植”“云種菜”等(以下簡稱“云養經...[詳細]

5.png 原始股騙局卷土重來?
1.png 警惕“云養經濟”變非法集資!怎么分辨?
2.png “免費”旅游?警惕掉入非法集資陷阱!
3.png 警惕“高保障、高收益”,防范非法集資
4.png 吸引老年群體認購路線 旅游公司非法集資1.5億

明辨是“非”:遠離非法集資,拒絕高利誘惑

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第十八集

“云種菜”“云養魚”能賺大錢?小心投資打水漂

近期,一些不法企業和個人打著“云養經濟”的旗號,通過電話宣傳、組織聚餐旅游等方式虛假宣傳,誘導消費者線上認購魚類、畜禽、茶場等,承諾到期后可獲得高...詳細>>

第十七集
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當騙子們對齊“顆粒度” 套路背后只會是更深的套路

披著“互聯網+”外衣的非法集資行為,都是不法分子精心設計出...詳細>>

第十六集
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不到一年兩次爆雷 這杯“金融茶”背后套路多

近日,某茶葉品牌“炒作盤”被曝兌付困難。上一次發生“金融...詳細>>

第十五集
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“善泳者溺于水”,生物科技非法集資套路深

善泳者溺于水。一些具備一定生物科技領域相關專業知識的人員...詳細>>

第十四集
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坑的就是“行家里手”,騙錢猶如“手拿把掐”

通常來講,剛開始參與者可以獲得一些小額返利,之后他就可能...詳細>>

第十三集
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別上當!認清披著“數字藏品”外衣的非法集資

數字藏品是利用區塊鏈技術把一些作品或藝術品打上數字的標簽...詳細>>

第十二集
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去旅游還能賺錢?當心是非法集資陷阱!

分辨一個文旅類項目是否合法,就看在參與這個項目時,消費者...詳細>>

第十一集
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刷單致富?No!非法集資陷阱

這類非法集資案件中,不法分子首先利用社交軟件聯系受害人,...詳細>>

第十集
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“云養殖”返利投資?小心“云”上掉陷阱

北京市第二中級人民法院刑事審判第二庭副庭長常燕在接受中國...詳細>>

第九集
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炒的是“鏡花水月” 虧的是“真金白銀”

中央民族大學法學院教授李梁在接受中國經濟網采訪時分析稱,...詳細>>

第八集
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民政部:養老服務費預收周期最長不得超過12個月

監管部門要求養老機構預收費的周期最長不得超過12個月。養老...詳細>>

第七集
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你貸他還,還有利息?警惕校園非法集資

李梁強調,參與集資詐騙的大學生,其未來會受到很大影響。“...詳細>>

第六集
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忽悠!醫療保健類非法集資 騙老人也騙年輕人

別輕易相信充值就能免費體驗的事情,更沒有還本付息高額返利...詳細>>

第五集
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金價飆升引關注,小心金店托管服務涉嫌非法集資

近期金價飆升,投資者獲利豐厚,但近日某品牌黃金店鋪突然關...詳細>>

第四集
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當心!年終獎別入預付費類非法集資的坑

如果一個商家承諾在一段時間內返還消費者預付卡里的部分甚至...詳細>>

第三集
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驚了!用充電樁非法集資,你敢信?

你見過收益率最高達到200%的項目嗎?如果讓你去投,你敢不敢...詳細>>

第二集
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警惕影視投資變非法集資!賈玲新片緊急聲明

日前,電影《熱辣滾燙》通過官方微博發布聲明稱,近期存在不...詳細>>

第一集
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警惕!養老領域非法集資套路多

近年來,一些不法個人、企業打著“養老服務”“健康養老”等...詳細>>

互動視頻:測測你會被騙嗎?

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老鄉注意!非法集資套路到咱村了

養豬場農場主大趙最近正在考慮拓展果園產業,正在籌劃時,同村村民小葉...詳細>>

“解債”不成 反被套?.png

“解債”不成,反被套?

柴姐十年前曾借給朋友100萬元,到現在仍未討回。最近,柴姐從自己的小姐...詳細>>

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校園“巴菲特”落入虛假理財陷阱

“我沒有你這樣的兒子!”看到學校寄來的退學通知書,小明的爸爸怒不可...詳細>>

第二期互動.png

我的養老錢就這樣沒了

小尤主動和剛退休的老裴搭訕,花式夸贊老裴的攝影技術,并請求老裴用他...詳細>>

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辦卡消費的坑,你躲得過嗎?

前些日子,我就掉進了預付卡消費的“坑”。重走我的經歷,你會如何選擇?詳細>>

防范非法集資知多少

1、什么是非法集資?

2、非法集資與民間借貸的區別?

3、案件特點?

4、有哪些常見套路?

5、怎么識破?

6、如何防范?

7、立案標準?

8、怎么舉報?

非法集資是指違反國家金融管理法律規定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為。非法集資行為需同時具備非法性、公開性、利誘性、社會性四個特征要件。非法性:未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;公開性:通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;利誘性:承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;社會性:向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

我國法律體系沒有民間借貸的概念,它是相對正規金融機構而言,所謂正規金融機構就是經國家批準的機構和業務,民間借貸就是在國家批準的金融機構金融業務之外的借貸行為。非形式法集資是違反國家金融法律的有關規定,在社會上吸收資金的一種行為。從概念上,民間借貸形式現在法律上沒有禁止,非法集資罪是國家法律明令禁止的。

1、以高息融資為餌,以合法載體包裝,進行非法吸儲。2、涉案金額巨大,被害人數眾多,社會危害性嚴重。3、難取證、難定性、難追贓、難處置。

一是編造虛假項目。通過注冊合法企業,以響應國家政策、開展創業創新等為幌子,編造各種虛假項目,有的甚至組織免費旅游、考察等,騙取社會公眾信任。友情提示:營業執照只是企業開展經營活動的“身份證”,從事金融業務須經金融監管部門批準。二是虛假宣傳造勢。聘請明星代言、名人站臺,利用廣播電視、網絡等媒體發布廣告、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣發宣傳單、進行社會捐贈等方式,制造虛假聲勢。三是承諾高額回報。編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話,許諾投資者高額回報,集資初期往往按時足額兌現承諾本息,待達到一定規模后,便秘密轉移資金或攜款潛逃。友情提示:收益率超過6%的就要打問號,超過8%的就很危險,10%以上就要準備損失全部本金。四是利用親情誘騙。參與人為完成或增加自己的業績,不惜利用親情、地緣關系,編造自己獲得高額回報的謊言,拉攏親朋、同學或鄰居加入,使參與人員迅速蔓延,集資規模不斷擴大。

一看融資合法性,除了看是否取得企業營業執照,還要看是否取得相關金融牌照或經金融管理部門批準。二看宣傳內容,看宣傳中是否含有或暗示“有擔保、無風險、高收益、穩賺不賠”等內容。三看經營模式,看有沒有實體項目、項目真實性、資金的去向、獲取利潤的方式等。四看參與集資主體,看是不是主要面向老年人等特定群體。

1.高息“誘餌”不動心;2.老板“實力”不崇拜;3.“官方”背景不可信;4.“合法”吸儲不大意;5.熟人“熱心”不輕信;6.違規吸儲不參與。

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

防范和處置非法集資條例(國務院令第737號)第十六條 對涉嫌非法集資行為,任何單位和個人有權向處置非法集資牽頭部門或者其他有關部門舉報。國家鼓勵對涉嫌非法集資行為進行舉報。處置非法集資牽頭部門以及其他有關部門應當公開舉報電話和郵箱等舉報方式、在政府網站設置舉報專欄,接受舉報,及時依法處理,并為舉報人保密。

非法集資典型案例

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海銀財富涉非法集資立案 實控人父子被刑事控制

在銷售端,海銀財富依靠分布于90余個城市的180多個線下財富中心,聚集了4萬余名高凈值人群。在募資環節...詳細>>

公安破獲涉金融領域黑灰產、解債類非法集資案件

經過進一步調查發現,寧夏烽鳴公司、廣律深圳公司在未經國家金融主管部門批準的情況下,以“解債”為幌...詳細>>

銀川警方破獲解債類非法集資案件

近日,銀川警方破獲一起以化解債務人拖欠銀行等金融機構債務為幌子,向債務人收取“解債”服務費,從而...詳細>>

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